De Bengoa
Derecho en Guadalajara
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Guadalajara. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.Qué deberías conocer de De Bengoa
Contamos con un equipo de abogados y contadores altamente capacitados y especializados en ITF y PLD para brindarte un enfoque integral.
Sabemos que no sólo es cuestión de leyes, también es actitud y aptitud para evolucionar, para desarrollar nuevas competencias y habilidades acordes a los nuevos paradigmas. Para ir más allá de la visión tradicional de la abogacía, diseñamos nuestros servicios y productos a partir del método SMART: con objetivos específicos, claros, relevantes, realistas y alcanzables.
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Productos
De conformidad con las Disposiciones antilavado aplicables a las ITF; deberán proporcionar capacitación al interior de estas, dirigida especialmente a los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, directivos, funcionarios y empleados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos. Por su parte, la CNBV publicó una guía que establece los requisitos mínimos que deberán cumplir los programas de capacitación y difusión que las ITF deberán desarrollar.
Servicios
asesoría legal, manual de prevención de lavado de dinero
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